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手机游戏刷分 - 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

信息来源:未知 | 责任编辑:匿名 发布时间:2020-01-09 15:20:46

手机游戏刷分 - 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

手机游戏刷分,证券代码:002417证券缩写:深南证券公告编号。:2019-073

深南金科有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

深南金科有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2019年9月22日以手写、电子邮件和电话方式送达,并于2019年9月30日在深圳市福田区富宝街菩提路228号益田花园d座28号楼会议室进行现场表决。出席这次会议的有5名董事,实际上有5名董事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由周世平董事长主持,公司部分监事和高级管理人员出席了会议。

Ii .会议审议情况

(一)审议通过《关于任命公司财务总监的议案》;

同意任命王琦先生为公司首席财务官。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。

详情请参阅同日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司关于任命首席财务官的公告。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过《会计师事务所变更议案》;

同意2019年度审计机构由智通会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。审计费用应以市场公平合理的定价原则为基础,授权公司管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计报酬,并结合委托工作量签订相关协议。本公司独立董事对该提案发表了事先批准意见和独立意见。

详情请参阅同日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《会计师事务所变更公告》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案仍需提交股东大会审议通过。

(三)《关于2019年召开第三次临时股东大会的议案》审议通过;

公司计划于2019年10月23日星期三下午14:30在江苏省南通市港闸区江海嘉园19号楼18楼公司会议室召开第三次临时股东大会,通过现场会议和网上投票相结合的方式审议公司第四届董事会第二十七次会议的相关议案。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

三.供参考的文件

1.深南金科有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2.深南金科有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事先批准意见;

3.深南金科有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

深南金科有限公司

董事会

2010年10月8日